Theo thông báo của Bộ Công an: Hiện Việt Nam và 20 quốc gia khác nằm trong danh sách giám sát tăng cường (Danh sách xám) về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của tổ chức Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Việc Việt Nam vào Danh sách xám của FATF trước mắt không đi kèm với các lệnh trừng phạt quốc tế nhưng dẫn đến một số khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Nhà nước ta đã ký cam kết cấp Chính phủ với FATF về thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia gồm 17 hành động về hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trường hợp Việt Nam không đạt được các cam kết, FATF sẽ xem xét đưa Việt Nam và Danh sách đen về rửa tiền, tài trợ khủng bố cùng với Triều Tiên, Iran, Myanmar gắn với các rủi ro lớn về kinh tế, chính trị.

                                                                                                                                                           ảnh minh họa 

Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra hoạt động khủng bố phá hoại, rửa tiền và tài trợ khủng bố, đáng chú ý như:  Công tác quản lý nhân hộ khẩu và quản lý người nước ngoài một số thời điểm còn sơ hở;  Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - kinh tế nhất là quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế, không loại trừ khả năng các tổ chức khủng bố quốc tế lợi dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thực hiện các hoạt động rửa tiền, tài trợ các hoạt động khủng bố, phá hoại...

Qua đây, khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an và chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại nói chung cũng như hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.